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涉案金额6.9亿元！贵州警方破获特大地下钱庄犯罪案件

贵州日报 2021-10-18


近日
黔南自治州荔波县公安局
经过半年的侦查
成功破获一宗
特大地下钱庄犯罪案件
涉案金额高达
6.9亿元
9名犯罪嫌疑人全部被抓捕归案


警方在湖南岳阳、四川宜宾和贵州六盘水等地实施了抓捕行动，犯罪嫌疑人陶某某、罗某、韩某某等9人悉数落网，三个犯罪窝点被摧毁，民警现场缴获涉案电脑10台，手机137部，银行卡79张，涉案车辆3台，冻结涉案账户1300个，冻结涉案资金650万元。至此，这起涉案高达6.9亿元的地下钱庄犯罪案被成功侦破。

而这个犯罪团伙露出狐狸尾巴，还要从去年7月13日一条不起眼的招聘信息说起……


“在网络上招募跑分平台的会员，通过注册会员，足不出户就可以月收入过万。”荔波县公安局经侦大队大队长吴琪志说道。


工作轻松却如此高薪，这让办案民警多了一丝怀疑，民警通过对一百多万条的交易流水进行资金分析，分析出了这个平台是利用在各个大银行注册合法的账户进行非法资金的转移，藏匿、实现转移赃款的目的。


民警抽丝剥茧开展侦查，一个网络地下钱庄逐渐浮出了水面，随后一个由多个警种构成的专案组正式成立。经过不懈努力，民警从1000多人的后台数据中找到了案件的关键线索。

“第一个窝点就是平台的建设者和搭建者罗某，他的窝点在四川宜宾的家庭住宅区。”吴琪志介绍道。


虽然锁定了关键的涉案人员，但是民警发现，狡猾的犯罪嫌疑人为了掩盖犯罪信息，所使用的相关信息都是虚假信息，这给侦破工作带来了极大的难度。


“这都是犯罪嫌疑人买卖银行卡以后转入他们手上的，我们经过大量的实地前期侦查，还有公安系统的整合资源，逐步甄别出后期明确的九个嫌疑人。”吴琪志说。


此外，民警发现这个网络支付平台的实际控制中心位于湖南省岳阳县，截至2020年8月底已注册2727个会员用户，涉及全国17个省市，为境外赌博网站等违法犯罪活动非法支付结算资金量高达6.9亿余元。掌握大量证据、锁定目标嫌疑人之后，抓捕大网随即展开，在确保主要的犯罪嫌疑人罗某到案以后，民警逐步对另外两个窝点进行集中的收网。



目前，9名犯罪嫌疑人已被刑拘，等待他们的将是法律的严惩。


（来源：百姓关注）

编辑：任诗音
统筹：周文君
编审：田旻佳

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